Zeci de percheziții au avut loc, în această dimineață, în București, Ilfov și alte 13 județe într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupări infracționale organizate autohtone, dar cu ramificații transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite în vederea săvârșirii infracțiunilor de contrabandă cu țigarete, tutun și materiale pirotehnice și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la aproximativ 13 milioane de euro, potrivit DIICOT.

Potrivit unui comunicat DIICOT, au fost puse în aplicare 79 de mandate de percheziție, marți, 26 martie 2024, în București, Ilfov și alte 13 județe.

„În data de 26.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Arad, pun în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brașov, Covasna, Argeș, Ilfov, Constanța și a municipiului București, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracționale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă cu țigarete, produse accizabile (tutun) și materiale explozive (pirotehnice) și spălare a banilor.

Cercetările efectuate au reliefat că, în perioada 2022 – 2024, membrii celor două grupuri infracționale au procurat bunurile accizabile din afara României, le-au introdus fraudulos în țară (cu complicitatea sau susținerea unor funcționari din cadrul autorităților publice), transportat și depozitat, în scopul valorificării pe piața neagră.

DIICOT transmite că au fost indisponibilizate cantități uriașe de țigarete, tutun, materiale pirotehnice. Totodată, au fost deființate 3 fabrici clandestine de țigarete de contrabandă.

„Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantitățile de 38.019.640 țigarete (din care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 acțiuni de prindere în flagrant), 64 tone tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice și au fost desființate 3 fabrici clandestine de țigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României și una în Cehia.”

Prejudiciul adus statului de două grupări infracționale se ridică la 12.740.000 euro.

Au fost puse în executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele suspecților, din care patru sunt funcționari publici cu statut special, audierile fiind realizate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Inspectoratului General al Poliției Române și structurilor subordonate din teritoriu și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Editor: I.F.A.