Procurorii DIICOT au dispus vineri, 13 noiembrie 2026, măsura controlului judiciar față de 42 de persoane cercetate într-un dosar privind presupuse fraude cu produse petroliere. Printre acestea se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal Constanța, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Anchetatorii au instituit sechestru pe 111 imobile și pe conturi bancare, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei.

Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost reținuți joi seară, pentru 24 de ore. Vineri, procurorii au dispus plasarea acestora sub control judiciar. Aceeași măsură a fost aplicată altor 40 de persoane cercetate în dosar.

Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Potrivit DIICOT, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 111 imobile, reprezentând terenuri și construcții, precum și asupra unor conturi bancare. Valoarea până la care au fost dispuse măsurile este de 114,9 milioane de lei.

Procurorii suspectează că persoanele implicate ar fi utilizat facturi fictive și operațiuni comerciale nereale pentru a evita plata TVA și a accizelor aferente comercializării motorinei.

Joi, anchetatorii au efectuat 46 de percheziții în București și în cinci județe.

Oil Terminal a anunțat că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea în cadrul companiei la 12 noiembrie. Societatea a precizat că nu au fost efectuate percheziții la sediul său și că nu are calitate procesuală în dosar, colaborând cu anchetatorii prin furnizarea documentelor solicitate.

editor: IFA