Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București efectuează 60 de percheziții, într-un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală.

Într-un comunicat de presă se arată că perchezițiile au loc în București şi în județele Argeș, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Olt, Vâlcea și Vrancea, la firme-fantomă care au trucat licitații în Germania, Olanda și Belgia.

Persoanele bănuite sunt suspectate că ar fi comercializat, pe piaţa internă, aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, achiziţionate din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor societăți comerciale, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate, în mod corect, în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora.

Vehiculele astfel achiziţionate ar fi fost aduse în ţară și comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obţinute, în mod ilicit, ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal.

În perioada 2019 – 2020, ar fi fost întocmite mai multe contracte de creditare sau cesiune, fictive, prezentate unor instituții și operatori economici, în scopul ascunderii originii evazioniste a fondurilor și pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală și fiscale.

Potrivit estimărilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională ar fi de aproximativ 6 milioane de euro.

AUTOR: F.S.