14 persoane fizice, dintre care patru au fost arestate preventiv și zece reținute, dar și o persoană juridică, sunt cercetate de polițiști și procurori într-un dosar complex de înșelăciune cu suplimente alimentare (medical scam) și investiții (investment scam), acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Aceștia vindeau pe internet suplimente alimentare neautorizate, despre care pretindeau că pot înlocui tratamente medicale, pentru boli grave, de la diabet până la cancer. Ca să fie convingători, au folosit fără drept numele și imaginea unor persoane publice, și chiar au creat conturi false.

Peste 100 de percheziții în 12 țări au marcat începutul unor investigații complexe, în mai multe dosare de înșelăciune, fals informatic, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, până la momentul destructurării grupului infracțional organizat, membrii acestuia au provocat un prejudiciu de cel puțin 371.129.164 lei, 107.627.127 euro, 1.760.586 BGN și 1.302.548.587 HUF față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE.

„Grupul infracțional organizat a desfășurat o activitate amplă, minuțios organizată, atât pe teritoriul României și al altor state, ce a fost perfecționată în timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor și de optimizare a activității infracționale, dar și a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilităților grupării și înlăturarea imediată a acestora. Astfel, liderii grupării au înființat societăți prin intermediul cărora au comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, inclusiv România. Pentru a păstra aparența de legalitate, societățile au deținut sedii sociale și conturi bancare unde erau încasate sumele de bani provenite din vânzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse în vânzare. Promovarea produselor s-a realizat în mediul online, preponderent de către o companie și platformă utilizată în schema infracțională, care se prezenta ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online în care entitatea mamă vinde produse prin intermediul unor parteneri plătiți pe bază de comision. Această companie și-a construit adevărate rețele de vânzători virtuali, care au activat pentru ea prin crearea, după un anumit șablon, a sute de site-uri având ca obiectiv inducerea în eroare a cât mai multor persoane”, a transmis, joi, DIICOT.

Prin intermediul platformei online a acestei societăți, li se explica noilor afiliați faptul că ei trebuie doar să atragă clienții către o pagină pusă la dispoziție de societate, după care clienții completau un formular simplu în care își treceau numărul de telefon.

Clienții (persoanele vătămate) erau contactați ulterior de către operatori call center, care își desfășurau activitatea în cadrul unor societăți înființate tocmai în acest scop, și care contribuiau la inducerea ori menținerea în eroare a persoanelor vătămate.

Tot pe platforma societății, afiliații erau instruiți cum să creeze conturi fictive pe rețelele de socializare, cum să le dezvolte pentru a părea reale și pentru a nu fi detectate de către proprietarii rețelelor drept conturi false și au beneficiat permanent de cursuri de perfecționare, unele dintre acestea fiind contra-cost.

După plasarea unei comenzi de către client pentru „suplimentul alimentar” promovat, afiliatul care ajutase la obținerea comenzii primea un comision prestabilit.

„Este de menționat faptul că, deși produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului speculează nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care apelau clienții, se recomandau a fi medici sau specialiști în medicină. Produsele intitulate de către gruparea de criminalitate organizată drept „suplimente alimentare”, care în concret nu produc niciun efect asupra organismului uman și au o compoziție similară, indiferent de boala care se pretinde că o tratează, au fost promovate prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate, în mediul online fiind folosite fără drept numele și imaginea unor persoane reale, celebre în România, în special medici; numele și imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau specialiști în anumite ramuri medicale, numele și imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clienți reali ai produselor, precum și denumiri și sigle ale unor instituții publice”, mai arată DIICOT.

DIICOT menționează faptul că, ori de câte ori un produs începea să acumuleze reclamații din partea clienților care constatau că nu simt vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta era doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată este formată cuprinde peste 400 de denumiri.

De asemenea, membrii grupului infracțional organizat au omis înregistrarea în evidențele financiar contabile a sumelor provenite din vânzarea produselor, prin întocmirea de documente justificative emise fictiv în numele altor societăți controlate de aceștia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele vândute pe teritoriul României, provocând astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat în cuantum de 32.166.258 lei (echivalentul a 6.558.898 euro).

Pe parcursul perchezițiilor efectuate în România au fost găsite și ridicate aproximativ 250.000 cutii cu comprimate și flacoane cu diverse substanțe promovate în mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente, de fapt produse fără valoare terapeutică demonstrată, care urmau să fie livrate către victime din România și din alte state europene.

De asemenea, au fost găsite și ridicate laptopuri și medii de stocare ce conțin date relevante pentru continuarea anchetei și a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 220.158 lei și 77.180 euro, provenite din activitatea infracțională a grupării.

In urma activităților desfășurate, în România, cu sprijinul ANCOM si ICI au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.

Marți și miercuri, procurorii DIICOT Iași au luat măsura reținerii a 6 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată și spălarea banilor.

Acțiunea desfășurată pe teritoriul României a beneficiat de sprijinul structurilor Jandarmeriei Române și de suportul specialiștilor din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ANSVSA, Institutului de Bioresurse Alimentare București și ai ANABI.

Editor: IFA